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偵探啦
第三節 訴前證據調查(1)
2017-08-01 10:54 | 來源:未知 | 作者:admin

  20世紀90年代以來,隨著我國法制建設的逐步深入,特別是民事經濟案件審判制度的改革,對“法律上真實”(區別于學術界所稱的另一種事實上的真實)的追求、“誰主張,誰舉證”原則在司法實踐中愈來愈得到認同,由此,證據對于勝訴的作用越來越大,但審判機關作為“中立公正”的裁判者自己在收集各種證據方面的功能則日趨淡化。這樣,對于案件當事人雙方如何盡可能地收集到一切對自己有利的證據材料就成了打贏官司的首要前提。然而,在現實生活中,要求公民個人、企業自身擔負起具有極強專業性并需要對法律有一定了解的訴訟證據收集工作確實有些勉為其難了———無論是時間上、專業知識上,還是手段上、方法上。同樣,律師雖說負有在訴訟中為當事人收集各種證據材料的職責,但事實上對于某些案件的證據調查而言,僅靠律師自己的力量,是他們不太愿意,也很難做到的。這樣就為具有專業調查渠道與相關素質的調查員提供了廣闊的市場空間。單就訴前證據調查本身而言,這是一個很廣泛的概念,但對于國內目前的民商事調查事務所所從事的主要業務而言,訴前證據調查一般就圈定在侵權案件中的關鍵性訴訟證據收集與已成為社會與法律界關注熱點的“二奶”調查兩類。一、侵權案件調查侵權案件的情況各種各樣,其具體調查的方法手段也就各不相同,很難一概而論,下邊的案例是一位偵探幫他的朋友解決涉及其名譽被侵權的調查過程,其方法和要領很具代表性。當事人是某公司一名部門經理,剛剛年過三十,便有房有車,可謂春風得意。其人亦自視甚高,為人處事大大咧咧,不免獲罪于人。一天,這位當事人的妻子、多位親朋好友及辦公室同事都收到了從外市寄出的匿名信,里邊除了對其人品大肆侮辱外,還夾入了當事人與另一女性極為親密時的照片。弄得當事人極為狼狽,也十分惱火。自那以后,當事人不斷收到類似的騷擾信件,報案后,當地派出所一則認為這個案子沒什么搞頭:既沒有人員傷亡,也沒有財產損失。二則寄信人很明顯地采取了一系列反偵查手段:如信寄自外地,增加了調查取證的難度;信件與信封均系打印件———以防查對筆跡;信紙、信封都是最普通的,而且還用藥水涂過———可能是看過了幾本偵探小說后,想套用這種笨但是有效的辦法防止中國商務調查報告留下指紋),所以經多次反映,公安機關都不同意立案調查,無奈之下,當事人找到了自己的這位偵探朋友。經過對案情的初步了解,這位有過刑偵工作經歷的調查員確定了具體的工作步驟:首先,與當事人一道把所有有嫌疑的人逐個摸底排隊、根據知情條件、作案動機、性格特點、作案時間、工具手段等圈定重點嫌疑目標。其次,在明確了幾個重點嫌疑目標后,精心設局,引蛇出洞:其具體方式是由當事人表現出頹喪的心情,準備破罐破摔,裝做不經意間透露出當晚打算到哪里去找“小姐”,引嫌疑人再次出動,另一方面該名偵探則在后跟蹤,演一出“螳螂捕蟬,黃雀在后”的好戲。當晚,偵探很容易地就發現了懷疑對象之一的某甲一直在跟蹤當事人,不過跟了幾個小時卻一直沒見某甲拿出照相工具。偵探很謹慎,于是沒有對其采取行動。過不幾天,匿名信又來了,內容正好與當事人當晚的行蹤吻合。于是基本可以判斷:某甲是此次事情的重大嫌疑者!經過多方側面了解,偵探發現某甲自己并沒有照相機,平時也不愛照相,但在幾次事發前卻找人借過相機,至此,已可以確定某甲就是侵權行為人!但如何取得有力的證據或讓某甲自己承認這一點呢?再設一次局未必有效,而且當事人的家庭已到了崩潰的邊緣,也不容再玩這種“邊緣游戲”。偵探思之再三,想出一條妙計:因為某甲對攝影并不在行,他寄出的照片肯定是另找人沖洗的。像這種不太光彩的事,找人幫忙的情況也大致可以排除(在對其社會關系的調查中,亦未發現有懂攝影技術的人員),由此就可安排當事人與之直接見面,聲稱前幾天晚上發現被其跟蹤,還聽說某照相館有人也稱曾為人洗過比較敏感的照片。當事人依此計而行,某甲雖當面矢口否認,但當事人離開后,畢竟還是沒沉住氣,連夜跑到位于市郊的某照相館探聽虛實,并想收買照相館的工作人員。結果,被跟蹤至此地的偵探與當事人抓了個正著。后來,此案雖未正式對質于法庭,但還是以對當事人相當有利的條件得到了調解。事后,當事人也說:偵探的整個調查方案與實際工作在這里邊實在功不可沒!

 
  
 
  二、“婚外情”調查
 
  
 
  俗名為“二奶”的婚外情現象在今天中國的大小城市里已是耳熟能詳,人們經常可以在大小報刊雜志上看到某某官員因包養二奶被曝光的報道,也時不時地聽說自己曾熟識的朋友因丈夫包二奶而離了婚。“二奶”現象的產生有其社會的、經濟的、倫理的、歷史的多方面原因,其真正解決可能會是一個相當漫長的過程。那么在這個過程當中,究竟有誰、又如何保護這些因丈夫“包養二奶”而導致家庭破裂的女方受害者呢?目前雖說有婦聯、有社會輿論,女方在必須走上法庭前也可以獲得律師的幫助,但這些都是建立在女方有確鑿的、能證明男方有這種行為的證據的前提之上。而這些證據,在絕大多數情況下,要靠女方當事人自身來收集顯然是不太可能的。于是,就有了專門處理這類事務的所謂“二奶殺手”———私人偵探。
 
  在偵探的調查業務中,對“二奶”的調查處在一個令人尷尬的地位。我所認識的很多調查員,沒有幾個愿意去宣揚自己也做這方面的事(查人隱私,畢竟不太好聽),但是這類業務的市場卻往往在他們各類調查業務的營業總額中占據著不可忽視的地位,并且在我國國情特點與證據制度下,“二奶”的調查本身也具有很高的專業性———既要高質量地取得有關證據,又要注意自身安全及取證本身的合法性,委實具有較大難度。
 
  “二奶”調查從調查程序與方式來看是大同小異的,無外乎跟蹤目標男性、從通話記錄中發現線索后順藤摸瓜,進一步追查確定目標女性的住址、姓名與工作服務處所,并視委托方要求通過密拍密攝等方式取得能證明目標男性與目標女性之間確有不正當兩性關系的有關證據。但要圓滿地完成這些工作,并確保整個調查過程及獲得的證據合法有效就不容易了。下面這個案例,可能會讓大家對這類調查的方式、手段及調查本身的困難有較直觀的認識。①
 
  
 
  (一) 案件背景、要求
 
  在一起離婚訴訟案件中,女方當事人因缺乏有力的證據證明婚姻關系的破裂主要是因為男方有外遇而在訴訟中陷入不利處境。為此,她委托我們為其進行有關調查。
 
  毫無疑問,此類調查除了要查明第三者的真實姓名、住址、工作處所外,更關鍵的是要找到能夠證實男方與第三者之間確實存在長期非法同居的證據。
 
  (二)調查經過
 
  1.案情分析與初步部署
 
  考慮到本案調查時間緊(最遲十天必須結案)、目標對象交際面廣、有兩臺私車且經常出入高檔會所等實際情況,我們確定了多管齊下,先對其展開全面監控,從中發現各種可疑線索,再順藤摸瓜查明第三者相關基本資料,然后根據實際情況收集能證明其非法同居關系的證據材料的操作思路,并安排了兩名調查員配備有關裝備共同著手調查。
 
  2.全面監控,重點摸排,發現線索經過兩天全面的跟蹤、守候,調查員們發現與目標對象有較可疑關系的女性有四名之多。由于這些女性所屬社會層面、居住區域均不同,在時間緊迫亟待確定重點目標的情況下顯然不能一一展開調查。這時另外一方面的工作有了進展———在女方當事人提供了相應幫助的情況下,我方通過一定渠道調出了男方目標近來的所有往來電話,經過細致縝密的時段分析、地域排除、技巧問詢(核實)后,篩選出了幾個可疑的手機號碼,受話人均為女性,雖然都是充值卡手機,無法通過一般的技術手段確定機主身份,但也夠了———在第三天晚上的守候中,調查員發現前天晚上曾與目標對象共進晚餐并由其搭載回家的女子又與目標對象在一起,就試著打那幾個可疑的手機號碼,當打到第三個時,那名女子的手機響了。
 
  接下來的工作就是跟蹤,看他們究竟在哪里住,上次雖然也實施了跟蹤,但在一個十字路口,因車貼得不夠緊,轉彎時后面沖上來一輛本田,耽誤了將近一分鐘,再加上當天路面較擁擠而導致跟蹤脫梢。這一回調查員們吸取了上回的教訓,車一直都貼得比較緊,也注意了急轉彎與紅燈等情況,但還是差點出了紕漏:到了一座高架橋路口處,目標車輛突然在分道口停了下來(事后才知道是在接電話),這使得調查員當時一下面臨著兩難的選擇———是發現我們了嗎?是繼續直行,還是拐彎?兩條路前不遠都有幾個高檔住宅小區。憑著直覺,駕駛員繼續直行,不過漸漸地放慢了速度。過了一會兒,目標車輛發動跟了上來,調查員們這才長舒一口氣,一直跟著它進了住宅小區。
 
  3.確定目標,多方著手,重點突破
 
  在確定了目標女方的住址后,對她的進一步調查就容易了。第二天調查員們跟蹤女方第三者找到了她所在的公司。在了解到這家公司的貿易性質并對目標女方在其中的職務與工作性質做出了合乎情理的估計后,調查員迅速以一個客戶的身份拜訪了這家公司的某部門經理(原來準備過類似的名片),在交談中,扮做客戶的調查員裝做偶然地碰到了一位熟人———在某個場合中曾見到過“這位小姐”,于是在旁敲側擊中不但了解到了這位女士的籍貫、職務,還互換了名片。
 
  經過三天不間斷地尋找機會,調查員以旅游者的身份在拍攝這座城市風光的同時也“不經意”地拍下了目標男方與女方第三者相依相偎的多個親密鏡頭。
 
  剩下來的工作是難度最大但又是最關鍵的———如何證明目標對象與該第三者間存在著事實上的非法同居關系呢。
 
  
 
  通過對目標男方與第三者同居地點(某住宅小區)的全面觀察與分析,調查員與小區保安交上了朋友,在閑聊中證實了目標男方與第三者間的不正當同居關系已維持了很久,并得知小區其他幾位物業管理人員也知道這一點,于是,調查員表明了身份,進行了艱苦的思想工作,幾經波折后,終于以律師的身份錄下了幾位知情人士的證詞,并復制了小區監控攝像機拍下的多個日期的目標男方與第三者深夜歸來的錄像帶,然后把調查獲取的這些證據材料全部提供給了女方當事人的律師,最后這起由男方主動提起訴訟的離婚案件以有利于女方的方式得到了解決。
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